В Сочи выявили принципиально новую схему обналичивания денег, которая ранее не была замечена на территории России.
Обнаружили это сотрудники прокуратуры в ходе изучения материалов уголовного дела о разбойном нападении и хищении свыше 29 миллионов рублей. Они проверили законности происхождения этой суммы у ее владельца, так как у него не было постоянного источника дохода.
— Выяснилось, что жительница Сочи за вознаграждение открыла в счет в банке, куда вскоре перевели более 29 миллионов рублей. При их снятии, женщина предоставила договор купли-продажи недвижимости. Прокурорская проверка показала, что указанная сделка не заключалась, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Надзорное ведомство рассмотрит сделки, имеющие схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка.