Схему легализации крупных сумм денег раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея.
По данным следствия, два жителя Краснодара в возрасте 50 и 65 лет— руководители крупных обществ с ограниченной ответственностью по производству и переработке сельхозпродукции легализовали более 2 млрд рублей, похищенных у одного из банков. Они давали наемным бухгалтерам подконтрольных организаций указания о перечислении денег. Использовали открытые в том же банке счета аффилированных предприятий. Деньги «перегоняли» со счета на счет для придания статуса легитимности финансовым операциям, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея.
Возбудили уголовное дело об отмывании денег группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Следствие допросило более 100 человек, провели 9 экспертиз, несколько десятков обысков на территории Адыгеи, Краснодарского края и Москвы. Изъята документация.
Для возмещения ущерба арестовано имущество подозреваемых на сумму более 1,2 млрд рублей.
По линии НЦБ Интерпола устанавливают активы, выведенные за границу, и разыскивают других участников преступления. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.